У  нас  Вы  сможете  найти  всегда то,  о  чем  другие  молчат...                   Редакция принимает к опубликованию материалы, от солидарных с нами журналистов.    Наш адрес: [email protected].           Редакция оставляет за собой право публикации Ваших материалов.        Редакция не вступает в переписку с корреспондентами.       

 БАНКОВСКИЕ АФЕРЫ ГРУППИРОВКИ КЛИМОВА-ШНАЙДЕРА: СОТРУДНИКИ ИМЭКСБАНКА ЗАНИМАЛИСЬ ОТМЫВКОЙ ДЕНЕГ

В Киеве задержаны директор и кассир городского филиала АКБ «Имэксбанк», а также руководители четырех ООО. Относительно них возбуждено дело по статьям 205 и 209 Ук Украины (фиктивное предпринимательство и легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем).

Сотрудники службы по борьбе с экономической преступностью собрали информацию, свидетельствующую о том, что упомянутые финансисты и бизнесмены создали сеть фиктивных фирм, через их счета провели свыше 50 миллионов гривень, которые обналичили и легализовали.

При подготовке материала были использованы ссылки на ресурсы:

http://www.kompra.com.ua/materials/show/1648

http://dumskaya.net/news/Sergej_Kivalov_-_Leonidu_Klimovu_ne_vernete_lyud/

http://timer.od.ua/?s=Суд+требует+от+«Имэксбанка»+вернуть+деньги&S.x=13

http://timer.od.ua/?p=14313

17.08.2019

Виктор Сухоруков по материалам интернет - издания  Крик, специально для Одесского Политикума

Читайте и смотрите в тему:

21.10.09 - БАНКОВСКИЕ АФЕРЫ ЛЕОНИДА КЛИМОВА: «Имэксбанк»: если обманутый вкладчик не идет на «откат», его поджигают?

5.10.09 - ВОРОВСКИЕ ОРБИТЫ ЛЕОНИДА КЛИМОВА: Сергей Кивалов — Леониду Климову: «не вернете людям деньги — будете иметь проблемы»

31.08.09 - ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА ИМПЕРИИ ЛЕОНИДА КЛИМОВА. ЧАСТЬ 1: Суд требует от «Имэксбанка» вернуть деньги

31.05.09 - ОСОБЕННОСТИ БЕЛО-ГОЛУБОГО ДЕРИБАНА ПО-ОДЕССКИ: ЛЕОНИД КЛИМОВ ДОТИРУЕТ СВОЙ "ИМЭКСБАНК" БЮДЖЕТОМ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

19.05.07 - ЖИЗНЬ СЛОЖНА БЕЗ ЛОХА ПО-КЛИМОВСКИ: ДЕРЖИТЕ КАРМАНЫ ОТ "ВЕЛИКОГО" КОМБИНАТОРА ИЗ ПАРТИИ РЕГИОНОВ

Все права на информацию защищены  © "Одесский Политикум" 2007